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INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE PROCEDIMIENTOS PARA ABRIR UNA CUENTA NUEVA O SOLICITAR UN PRÉSTAMO SEGÚN LO REQUIERA LA SECCIÓN 326 DE BSA Y LA LEY PATRIOTA DE LOS ESTADOS UNIDOS:

Con el objeto de apoyar a las autoridades gubernamentales en la lucha contra el financiamiento de actividades terroristas y de lavado de dinero, la legislación Federal Estadounidense (USA PATRIOT ACT) le exige a todas las instituciones financieras obtener, verificar y registrar la información que identifique a cada persona que abra una cuenta. Qué significa esto para usted: cuando abra una cuenta, le preguntaremos su nombre, dirección,

fecha de nacimiento y le pediremos cualquier otra información que nos permita identificarlo(a). También podemos pedirle que nos muestre su identificación ya sea un Pasaporte u otros documentos de identificación. Podremos exigir una o más formas de identificación fotográfica no vencida. Podremos validar la información que usted nos suministre para garantizar que tengamos un nivel razonable de seguridad con respecto a su identidad. Podremos comunicarnos con usted para solicitar información adicional. Si su cuenta es provista de fondos antes de que verifiquemos su información, es posible que usted no tenga acceso a los fondos. Si no nos es posible verificar su identidad a nuestra entera satisfacción, no abriremos la cuenta o podremos cerrarla.

Somos un Banco registrado bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y supervisado por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financiera (OCIF).
Operamos como una entidad bancaria internacional (EBI), con amplio alcance en 20 países latinoamericanos, resultando la mejor opción para abrir una cuenta en dólares o euros, con facilidad y seguridad, sin salir del país de residencia.

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