por admin | Feb 26, 2018 | Embajadores
Maria Grazia Cucinotta es Italbank Maria Grazia Cucinotta, “Chica Bond” embajadora de marca oficial de Italbank International. La popular actriz italiana María Grazia Cucinotta conocida internacionalmente por su actuación en el filme Il Postino y como la “Chica Bond”...
por admin | Feb 25, 2018 | Embajadores
A.C Milan, equipo de futbol italiano y unos de los más reconocidos a nivel mundial, es la imagen y embajador de una nueva línea de productos de tarjetas de crédito. Fundado en 1899 y con un palmarés de alto nivel, A.C Milan trae una imagen de reconocimiento, ganadora...INDIVIDUOS:
º Solicitud de Cuenta Corriente con Intereses
º Inclusión de Co-titular a Cuenta Corriente con Intereses (En caso de requerirlo).
º Tarjeta de Firmas Autorizadas.
º Procedimiento de Seguridad.
º El titular y cada co-titular deben proveer la siguiente documentación:
* Una (01) identificación primaria o dos (02) identificaciones secundarias (vigentes) presentadas a continuación.
* Identificación Primaria (con foto emitida por el Gobierno/Estado): Copia del pasaporte.
* Identificación Secundaria (con foto):
º Copia del documento nacional de identidad.
º Copia de la identificación laboral.
º Copia de la licencia de conducir.
º Copia del carnet de impedido/ incapacitados.
º Copia de la tarjeta de estudiante.
* Original del formulario W-8BEN “Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding”.
* Copia de un recibo de servicio (Por ejemplo: teléfono, agua, luz, gas, cable TV) o estado de cuenta de tarjeta de crédito – con fecha de emisión no mayor a 90 días). Si el recibo de servicio no está a nombre del titular o co-titular, debe someter carta explicativa (con fecha de emisión, nombre y apellido del titular o co-titular, dirección indicada en el recibo de servicio, nombre y apellido del titular del servicio, relación entre el solicitante y titular del servicio).
– Nota: la dirección reflejada en el recibo de servicio, debe coincidir con la indicada en la Solicitud de Apertura de Cuenta Corriente con Intereses o Inclusión de Co-titular a Cuenta Corriente con Intereses y el formulario W-8BEN.
* Constancia o verificación de empleo (en hoja membretada o sello de la compañía, indicando el ingreso mensual o anual, con fecha de emisión no mayor a 30 días. Dicho ingreso debe coincidir con el indicado en la Solicitud de Apertura o Inclusión de Co-titular en Cuenta Corriente con Intereses). En caso de libre ejercicio de la profesión o de tener negocio propio, presentar una certificación de ingreso en el que evalúe un período mínimo de 6 meses de ingresos, y esté elaborado por un contador público o el balance general y estado de ganancias y pérdidas, más recientes. Si la empresa genera más de $1,000,000.00, los estados financieros deben estar auditados. Si la empresa genera menos de $1,000,000.00, los estados financieros deben estar certificados por un contador público autorizado (CPA).
* Referencia bancaria (con fecha de emisión no mayor a 90 días) o últimos tres (03) estados de cuenta bancarios.
INDIVIDUOS:
º Solicitud de Cuenta Corriente con Intereses
º Inclusión de Co-titular a Cuenta Corriente con Intereses (En caso de requerirlo).
º Tarjeta de Firmas Autorizadas.
º Procedimiento de Seguridad.
º El titular y cada co-titular deben proveer la siguiente documentación:
* Una (01) identificación primaria o dos (02) identificaciones secundarias (vigentes) presentadas a continuación.
* Identificación Primaria (con foto emitida por el Gobierno/Estado): Copia del pasaporte.
* Identificación Secundaria (con foto):
º Copia del documento nacional de identidad.
º Copia de la identificación laboral.
º Copia de la licencia de conducir.
º Copia del carnet de impedido/ incapacitados.
º Copia de la tarjeta de estudiante.
* Original del formulario W-8BEN “Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding”.
* Copia de un recibo de servicio (Por ejemplo: teléfono, agua, luz, gas, cable TV) o estado de cuenta de tarjeta de crédito – con fecha de emisión no mayor a 90 días). Si el recibo de servicio no está a nombre del titular o co-titular, debe someter carta explicativa (con fecha de emisión, nombre y apellido del titular o co-titular, dirección indicada en el recibo de servicio, nombre y apellido del titular del servicio, relación entre el solicitante y titular del servicio).
– Nota: la dirección reflejada en el recibo de servicio, debe coincidir con la indicada en la Solicitud de Apertura de Cuenta Corriente con Intereses o Inclusión de Co-titular a Cuenta Corriente con Intereses y el formulario W-8BEN.
* Constancia o verificación de empleo (en hoja membretada o sello de la compañía, indicando el ingreso mensual o anual, con fecha de emisión no mayor a 30 días. Dicho ingreso debe coincidir con el indicado en la Solicitud de Apertura o Inclusión de Co-titular en Cuenta Corriente con Intereses). En caso de libre ejercicio de la profesión o de tener negocio propio, presentar una certificación de ingreso en el que evalúe un período mínimo de 6 meses de ingresos, y esté elaborado por un contador público o el balance general y estado de ganancias y pérdidas, más recientes. Si la empresa genera más de $1,000,000.00, los estados financieros deben estar auditados. Si la empresa genera menos de $1,000,000.00, los estados financieros deben estar certificados por un contador público autorizado (CPA).
* Referencia bancaria (con fecha de emisión no mayor a 90 días) o últimos tres (03) estados de cuenta bancarios.
* Inclusión de Firmante Autorizado a Cuenta Corriente Empresas.
* Tarjeta de Firmas Autorizadas.
* Procedimiento de Seguridad.
* Original del formulario W-8BEN “Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding”.
* Copia del Documento de Identificación Fiscal- vigente.
* Referencia bancaria (con fecha de emisión no mayor a 90 días) o últimos tres (03) estados de cuentas bancarios.
* Una (01) referencia comercial (con fecha, nombre, relación y teléfonos).
* Copia de un recibo de servicio (Por ejemplo: teléfono, agua, luz, gas, cable TV)- con fecha de emisión no mayor a 90 días). Si el recibo de servicio no está a nombre de la empresa debe someter carta explicativa (con fecha de emisión, nombre de la empresa, dirección indicada en el recibo de servicio, nombre y apellido del titular del servicio, relación entre el solicitante y titular del servicio).
– Nota: la dirección reflejada en el recibo de servicio debe coincidir con la indicada en la Solicitud de Apertura de Cuenta Corriente Empresas y el formulario W-8BEN.
* Breve descripción del negocio (nombre del negocio, dirección, fecha de apertura, número de empleados, número de sucursales, descripción de la actividad comercial, proveedores principales, clientes habituales, concepto de los pagos a realizar a través de la cuenta, entre otros).
* Acta constitutiva o registro mercantil.
* Acta Asamblea Accionistas y/o Junta Directiva con cargos vigentes.
* Acta de Junta Directiva (Autorizados a firmar aunque no estén incluidos en la Junta Directiva).
* Estados financieros de la empresa del último ejercicio (balance general y estado de ganancias y pérdidas). Si la empresa genera más utilidad de $1.000.000, los estados financieros deben estar auditados. Si la empresa genera menos utilidad de $1.000.000 los estados financieros deben estar certificados por un Contador Público Autorizado (CPA).
Copia de la última declaración de impuesto sobre la renta.
FIRMANTE AUTORIZADO
Cada firmante autorizado debe proveer la siguiente documentación vigente: una (01) identificación primaria o dos (02) identificaciones secundarias, presentadas a continuación:
* Identificación Primaria (con foto emitida por el Gobierno/Estado): Copia del pasaporte.
* Identificación Secundaria (con foto):
– Copia del documento nacional de identidad.
– Copia de la identificación laboral.
– Copia de la licencia de conducir.
* En el caso de EMPRESAS NUEVAS, es decir aquellas empresas con un periodo de creación menor o igual a un (1) año, que al momento de la apertura de cuenta no puedan consignar la debida documentación financiera según lo establecido en los requisitos anteriormente mencionados; su(s) dueño(s) y/o representante(s) legal(es) debe(n) consignar la siguiente documentación: (01) referencia bancaria, balance personal, Declaración de Impuesto sobre la Renta (si la hubiere).